ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных

ЦБ просит лучше следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличных

Банк России опубликовал методические рекомендации по повышению внимания банков к отдельным операциям клиентов с наличными. Регулятор считает необходимым усилить такую работу в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма....
20:17, 12.09.2025
Источник: www.kommersant.ru  
Рубрика: «Бизнес»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Трое горожан отправили крупные суммы денег мошенникамТрое горожан отправили крупные суммы денег мошенникам Телефонные мошенники выманили у трех жителей Саратова более трех миллионов.После получения ...

Трое горожан подарили телефонным мошенникам крупные суммы денегТрое горожан "подарили" телефонным мошенникам крупные суммы денег Трое жителей Саратовской области лишились денег из-за телефонных мошенников, несмотря на т ...

Интер просит 45 млн евро за Фраттези. Рома хочет выплатить часть суммы в рассрочку и включить в сделку своего игрока  Кристанте или в крайнем случае «Интер» просит 45 млн евро за Фраттези. «Рома» хочет выплатить часть суммы в рассрочку и включить в сделку своего игрока – Кристанте или в крайнем случае Пеллегрини Sky Sport Italia сообщает, что римляне в ближайшие дни могут сделать «Интеру» предложение ...

Мошенники убедили четырех пенсионерок из Ленобласти отдать им крупные суммы. За несколько дней собрали более 2 млнМошенники убедили четырех пенсионерок из Ленобласти отдать им крупные суммы. За несколько дней собрали более 2 млн Пенсионерки из трех районов Ленобласти отдали более 2 млн рублей, прислушавшись к голосам ...

CHASPIK.SPB.RU Поиск в новостях