В Твери завели дело на 23-летнюю фиктивную предпринимательницу

В Твери пресечена незаконная деятельность 23-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчётные счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего оформила банковские карты. Затем фигурантка, не имевшая намерений заниматься коммерческой деятельностью, сбыла электронные средства платежа и электронные носители информации третьим лицам. Последние имели возможность неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и передачу денежных средств. В общей сложности через счета подозреваемой было обналичено более 3,5 миллиона рублей....

00:17, 03.08.2024

Источник: tvtver.ru

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

В Орле завели дело на МТС Антимонопольное дело возбуждено по признакам нарушения закона о рекламе. Вышка сотовой свя ...

На экс-чиновника Росприроднадзора завели дело Уголовное дело заведено в отношении бывшего начальника Южно-Сибирского межрегионального уп ...

В Железноводске завели дело на веловора В Железноводске полицейские задержали 44-летнего горожанина за кражу велосипеда из подъезд ...

На Ставрополье завели уголовное дело на полицейского Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели в Предгорном округе Ставрополья. ...