В Твери завели дело на 23-летнюю фиктивную предпринимательницу

В Твери пресечена незаконная деятельность 23-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и открыла расчётные счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего оформила банковские карты. Затем фигурантка, не имевшая намерений заниматься коммерческой деятельностью, сбыла электронные средства платежа и электронные носители информации третьим лицам. Последние имели возможность неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу и передачу денежных средств. В общей сложности через счета подозреваемой было обналичено более 3,5 миллиона рублей....

00:17, 03.08.2024

Источник: tvtver.ru

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

В Орле завели дело на МТС Антимонопольное дело возбуждено по признакам нарушения закона о рекламе. Вышка сотовой свя ...

На экс-чиновника Росприроднадзора завели дело Уголовное дело заведено в отношении бывшего начальника Южно-Сибирского межрегионального уп ...

Против Моргенштерна* завели уголовное дело Причиной возбуждения дела по уголовной статье стало неисполнение артистом обязанностей, ко ...

На тинейджера завели дело за распространение порнографии На жителя Саратова завели уголовное дело за распространение порнографии среди несовершенно ...