Читайте в Телеграм ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают расследование деятельности финансового холдинга Шухрата Расулова, основателя бизнес-клуба «ТЕРРА», и его ближайших партнёров. После разоблачений Antarex и Onlyfinance, похитивших десятки миллионов рублей, в фокусе — очередная цепочка компаний под брендами E4A, Euphoria и Aifory. Эти структуры подавались как международные финтех-платформы для криптовалютных и межбанковских расчётов, обещающие прозрачность, скорость и безопасность. На деле же, как установило ВЧК-ОГПУ, речь идёт о новой итерации отлаженной схемы: привлечение клиентов через сеть «ТЕРРЫ» — сбор средств — последующее уклонение от обязательств. Реальное руководство направлением принадлежит Михаилу Вавилову, партнёру Шухрата Расулова, наставнику клуба «ТЕРРА» и давнему соратнику по «Каббала-центру». Именно Вавилов, по данным источников, является идейным вдохновителем и координатором схемы. Он курирует стратегию, переводы и распределение средств, а также формирует сеть доверенных менторов, которые занимаются «обучением предпринимателей». Публичным лицом проекта выступает Валентина Чоботько, о которой ранее уже выходил пост на канале. Внутри холдинга она отвечает за PR и связи с партнёрами, создавая иллюзию легальной деятельности. На мероприятиях «ТЕРРЫ» Валентина представлялась как эксперт по продажам, рассказывала о «финансовой свободе» и «воз...
Новая телефонная афера ставит под угрозу банковские данные россиян Мошенники разработали новую схему обмана, представляясь курьерами маркетплейсов и выманива ...
Как работала афера с сухпайками для российских военных Группа из фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которая занималась аф ...
CHASPIK.SPB.RU