Банк России ввёл признак риска при переводе свыше 200 тысяч рублей

Банк России ввёл признак риска при переводе свыше 200 тысяч рублей

В середине ноября в новостных лентах и соцсетях начали активно обсуждать тревожные заголовки о том, что банки якобы могут начать блокировать переводы человеку самому себе. Формулировки звучат пугающе и создают ощущение, что привычные операции через СБП внезапно оказались под запретом. Однако за громкими словами скрывается куда более узкая и техническая история. Об этом сообщает Forbes. Откуда появились разговоры о блокировках переводов самому себе Поводом для новостей стал нормативный акт Банка России, в котором перечислены признаки переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Речь идет не о запретах и не о новых правилах для граждан, а о внутренних критериях для банков, по которым они должны оценивать операции и при необходимости приостанавливать подозрительные транзакции. Один из таких признаков — пункт 1.12 — и стал источником путаницы. В документе он сформулирован юридическим языком и без пояснений действительно выглядит тревожно. В нем говорится о ситуации, когда на счет физического лица через СБП поступает более 200 тысяч рублей с его же счета в другом банке, а затем в течение менее чем суток эти деньги отправляются третьему лицу, которому ранее переводы не совершались....
00:17, 15.12.2025
Источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Для перевода свыше 100 тысяч рублей придется открыть банковский счетДля перевода свыше 100 тысяч рублей придется открыть банковский счет 29 мая президент России подписал закон, разработанный Росфинмониторингом, об установлении ...

Вахтовикам на Ямале предлагают зарплату свыше 300 тысяч рублейВахтовикам на Ямале предлагают зарплату свыше 300 тысяч рублей В ЯНАО специалистам с вахтовым графиком работы в среднем платят 166 тысяч рублей, но по от ...

В России отзываются почти 17 тысяч кроссоверов GAC GS8 из-за риска возгоранияВ России отзываются почти 17 тысяч кроссоверов GAC GS8 из-за риска возгорания Почти 17 тысяч автомобилей GAC GS8, реализованных в России, будут отозваны из-за потенциал ...

В Воткинске раскрыта кража ювелирных украшений на сумму свыше 240 тысяч рублейВ Воткинске раскрыта кража ювелирных украшений на сумму свыше 240 тысяч рублей Воткинск. Удмуртия. В Воткинске возбуждено уголовное дело по факту хищения ювелирных украш ...

CHASPIK.SPB.RU Поиск в новостях