Банк России ввёл признак риска при переводе свыше 200 тысяч рублей

В середине ноября в новостных лентах и соцсетях начали активно обсуждать тревожные заголовки о том, что банки якобы могут начать блокировать переводы человеку самому себе. Формулировки звучат пугающе и создают ощущение, что привычные операции через СБП внезапно оказались под запретом. Однако за громкими словами скрывается куда более узкая и техническая история. Об этом сообщает Forbes. Откуда появились разговоры о блокировках переводов самому себе Поводом для новостей стал нормативный акт Банка России, в котором перечислены признаки переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Речь идет не о запретах и не о новых правилах для граждан, а о внутренних критериях для банков, по которым они должны оценивать операции и при необходимости приостанавливать подозрительные транзакции. Один из таких признаков — пункт 1.12 — и стал источником путаницы. В документе он сформулирован юридическим языком и без пояснений действительно выглядит тревожно. В нем говорится о ситуации, когда на счет физического лица через СБП поступает более 200 тысяч рублей с его же счета в другом банке, а затем в течение менее чем суток эти деньги отправляются третьему лицу, которому ранее переводы не совершались....

00:17, 15.12.2025

Рубрика: «Экономика» Поделиться:

Для перевода свыше 100 тысяч рублей придется открыть банковский счет 29 мая президент России подписал закон, разработанный Росфинмониторингом, об установлении ...

Вахтовикам на Ямале предлагают зарплату свыше 300 тысяч рублей В ЯНАО специалистам с вахтовым графиком работы в среднем платят 166 тысяч рублей, но по от ...

В России отзываются почти 17 тысяч кроссоверов GAC GS8 из-за риска возгорания Почти 17 тысяч автомобилей GAC GS8, реализованных в России, будут отозваны из-за потенциал ...

В Воткинске раскрыта кража ювелирных украшений на сумму свыше 240 тысяч рублей Воткинск. Удмуртия. В Воткинске возбуждено уголовное дело по факту хищения ювелирных украш ...