ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

ЦБ отменил часть надзорных писем о вовлеченных в подозрительные операции банки

Снижение объемов таких операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили ЦБ сместить акцент "на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", заявили в Банке России...
20:17, 25.11.2025
Источник: tass.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Нейрохирурги потеряли часть черепа пациента во время операцииНейрохирурги потеряли часть черепа пациента во время операции В штате Джорджия родственники пациента подали в суд на больницу, которая потеряла часть че ...

Право вето: банкам разрешат блокировать подозрительные операции с цифровым рублемПраво вето: банкам разрешат блокировать подозрительные операции с цифровым рублем Банки смогут блокировать операции с цифровым рублем, вызывающие подозрение. Комитет Госдум ...

В России ввели правила соглашений компаний и надзорных органов об устранении нарушенийВ России ввели правила соглашений компаний и надзорных органов об устранении нарушений Правительство установило правила заключения коммерческими и государственными организациями ...

В ФСБ рассказали о пенсионерках, вовлечённых в терроризмВ ФСБ рассказали о пенсионерках, вовлечённых в терроризм Пожилые женщины попали под влияние мошенников. Фото: www.fsb.ru Комментарий, взятый у Юлии ...

CHASPIK.SPB.RU Поиск в новостях