В Ижевске накрыли организованную группу по подозрению в незаконной банковской деятельности
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержаны члены организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась «обналом». Возбуждено уголовное дело, фигурантами числятся 10 человек, среди которых есть адвокат. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома Удмуртии.Противоправная деятельность преступной группы пресечена сотрудниками УФСБ по Удмуртии.Установлено, что группа действовала в Ижевске с 2022 по 2025 год. Подозреваемые организовали нелегальный «банк». Их деятельность заключалась в обналичивании средств, полученных преступным путем. Для этого они использовали офисные помещения на улицах Карла Маркса, Металлургов и Воткинском шоссе.Общая сумма незаконного дохода превысило 8,4 миллиона рублей, после чего деньги выводились из оборота.Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в крупном размере»).Задержанных поместили под стражу. В рамках расследования проведены обыски по месту жительства подозреваемых и в их офисах, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, среди задержанных адвокат Андрей Кузьминых....
Во Владикавказе возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности Управлением СКР по Северной Осетии начато расследование о незаконном обналичивании не мене ...
В Батуми задержаны двое по подозрению в незаконной сделке с ураном на $3 млн Сотрудники грузинских спецслужб задержали в Батуми гражданина Грузии и иностранного гражда ...
CHASPIK.SPB.RU