Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ

Разработан план профилактики в сфере нарушений законодательства о ПОД/ФТ

Приказ Федеральной налоговой службы от 10 июня 2025 г. N ЕД-7-2/520@ "Об утверждении Программы проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год"...
04:17, 17.07.2025
Источник: www.garant.ru  
Рубрика: «Право и Власть»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

Составлен план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов на 2026 г.Составлен план профилактики нарушений обязательных требований СРО аудиторов на 2026 г. Приказ Минфина России от 17 ноября 2025 г. № 433 "Об утверждении Программы профилактики на ...

В РКН сообщили о продолжении нарушений законодательства РФ мессенджером WhatsApp*В РКН сообщили о продолжении нарушений законодательства РФ мессенджером WhatsApp* Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, продолжает нарушать требования российск ...

Amazon оштрафовали на $5,9 млн за более чем 59 тыс. нарушений трудового законодательства только в одном штатеAmazon оштрафовали на $5,9 млн за более чем 59 тыс. нарушений трудового законодательства только в одном штате Калифорнийский регулятор трудовых отношений наложил на компанию Amazon штраф в размере око ...

Операция Нелегал в Старом Осколе: за десять дней нашли 97 нарушений миграционного законодательстваОперация «Нелегал» в Старом Осколе: за десять дней нашли 97 нарушений миграционного законодательства С 13 по 22 октября правоохранители обследовали 236 объектов, где могли находиться мигранты ...

CHASPIK.SPB.RU Поиск в новостях