В Брянске сообщник теневых банкиров получил 3,5 года колонии за аферу на 410 млн

Советский районный суд Брянска 17 июня вынес приговор участнику группировки теневых банкиров. Об этом сообщила объединённая пресс-служба брянских судов. В итоге 34-летнего мужчину признали виновным в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Дело в отношении этого человека выделили в отдельное производство, поскольку он скрылся от суда, был объявлен в розыск и задержан в Таиланде, после чего его экстрадировали в Россию. Как доказало следствие, с июня 2018 года по июль 2020-го злоумышленник вместе с сообщниками проводил незаконные банковские операции по обналичиванию денег, перечисленных на счета реальных предприятий, а также на счета оформленных на подставных лиц подконтрольных организаций под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и услуг. Позже деньги перечислялись на счета физических лиц и обналичивались через банкоматы. Таким образом, преступникам удалось вывести в нелегальный оборот более четырёх миллиардов рублей. Общий размер дохода сообщников превысил 410 миллионов рублей. Свою вину подсудимый признал полностью и заявил о раскаянии в содеянном. Суд приговорил молодого человека к трём с половиной годам колонии общего режима и оштрафовал его на 150 тысяч рублей....

00:17, 19.06.2025

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

В Смоленске суд вынес приговор банде теневых банкиров Один из создателей смоленских схем "чёрной" бухгалтерии и отмывания денег ранее уже был су ...

ТАСС: в России задержали теневых банкиров за продвижение P2P-процессинга В России задержали теневых банкиров, которые продвигали незаконное участие в P2P-процессин ...

В Брянске молодой житель Краснодара получил 8,5 года колонии за госизмену Брянский областной суд признал 25-летнего жителя Краснодара виновным в госизмене и покушен ...

В Брянске депутат Дмитрий Дульцев получил 15 лет колонии за убийство В Брянске депутат сельсовета получил 15 лет за убийство, совершенное из сигнального пистол ...