Стоп-слова для переводов: банки не пропустят ваш платёж

Переводы между физическими лицами в банках подвергаются тщательной проверке, особенно когда речь идет о текстовых комментариях к платежам. Как пояснил в интервью "Газете.ру" декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, некорректное указание цели платежа может не только привести к блокировке перевода, но и вызвать временное ограничение доступа к счету. Внимание к целям платежей Согласно закону №115-ФЗ, финансовые учреждения обязаны отслеживать подозрительные операции. В ходе проверки они используют специальные программы, которые анализируют не только суммы и частоту переводов, но и текстовые комментарии, сопровождающие транзакции. Упоминания наркотических веществ, коррупционных схем, террористической деятельности или коммерческих операций без надлежащего оформления могут вызвать подозрения у банковских систем....

08:17, 10.05.2025

Рубрика: «Экономика» Поделиться:

Банки ответят рублем, если пропустят перевод. Центробанк заблокирует тысячи счетов дропперов С 25 июля в силу вступает закон, по которому банки должны приостанавливать на два дня пере ...

Банки Киргизии начали возобновлять прием переводов из России Ряд коммерческих банков Киргизии возобновил прием денежных переводов из России, об этом, в ...

Новый лимит для переводов по СБП, рестайлинг Банки.ру. Главное за день ...

Банки стали блокировать карты клиентов после переводов самому себе Финансовые организации так борются с мошенниками. Росфинмониторинг и ЦБ могут лишить лицен ...