Любителей покупать и продавать крипту в РФ выведут из тени до конца года

Росфинмониторинг усилит контроль за финансовыми операциями россиян, связанными с криптовалютами. Об этом пишет «Коммерсантъ». Согласно источнику, к концу 2025 года ведомство планирует полноценно подключить российские банки к сервису «Прозрачный блокчейн». Система анализирует банковские переводы и трансакции и помогает выявлять связи между операциями клиентов в традиционной валюте и крипте. «Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — замдиректора Росфинмониторинга Антон Лисицын. Впервые «Прозрачный блокчейн» был запущен в 2021 году как вспомогательная система для финансовых специалистов. Она помогает выявлять подозрительные операции по банковским счетам, связанные с покупкой и продажей криптовалюты — обычно это происходит при сделках через p2p на биржах или даже в «Кошельке» Telegram. Росфинмониторинг сообщил, что с 2022 года выросло количество связанных с криптовалютой подозрительных операций, а также число уголовных дел и финансовых расследований благодаря «Прозрачному блокчейну»....

20:17, 21.02.2025

Рубрика: «Наука и Технологии» Поделиться:

В РФ граждане и компании смогут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции В ЦБ РФ заявили также, все сбережения в валюте на счетах и вкладах граждан и компаний оста ...

Доллары США и евро по-прежнему можно покупать и продавать через российские банки — ЦБ Компании и граждане РФ могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через росс ...

ЦБ: компании и граждане смогут покупать и продавать доллары и евро через банки Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские ...

Зачем бизнесмену Олегу Мешкову продавать, а главе «Балтики» Таймуразу Боллоеву покупать пивные заводы В пивном мире России намечается очередной передел собственности. Глава «Балтики» Таймураз ...