Какие банковские переводы могут вызвать подозрение

Российские банки внимательно мониторят денежные переводы, которые превышают 100 000 рублей в день, в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денег. Об этом сообщает "Пруфы.ру" со ссылкой на Банки.ру. Центральный банк России рекомендует фиксировать ежедневные транзакции, начиная с 100 000 рублей, а также переводы, превышающие 1 миллион рублей в месяц. При этом финансовые учреждения могут рассматривать и меньшие суммы как подозрительные, в зависимости от своих критериев. Аналитик Эряния Бочкина из Банки.ру добавляет, что переводы менее 100 000 рублей также могут подвергаться тщательной проверке. Кроме того, банки уделяют внимание клиентам, у которых наблюдаются частые транзакции — более 30 переводов в день или свыше 50 в месяц. Быстрые переводы, осуществляемые в течение минуты после получения, также рассматриваются как повод для беспокойства....

04:17, 06.01.2025

Рубрика: «Экономика» Поделиться:

Полицейского арестовали за незаконные банковские переводы Кузьминский райсуд столицы взял под стражу заместителя начальника отдела уголовного розыск ...

Путин подписал закон о лимите на банковские переводы Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разовые банковские перев ...

Кипр запустит 10-секундные банковские переводы в 2025 году Ассоциация банков Кипра объявила в минувший понедельник, что межбанковские и трансграничны ...

G7 призвала Израиль сохранять банковские переводы с палестинскими банками "Семерка" также призывает Израиль передать "удержанные доходы Палестинской администрации в ...