Дропам недостаточно контроля // Как будет работать единая платформа для выявления участников мошеннических схем

Дропперов соберут в единую базу данных: Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, сведения из которой будут получать все коммерческие банки. О новой технологии РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, это решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные для блокировки активности клиентов, подпадающих под критерии дроппера. Речь идет о физических лицах, которые предоставляют свои банковские карты мошенникам для вывода и обналичивания похищенных средств....

00:17, 26.12.2024

Рубрика: «Бизнес» Поделиться:

Адвокат Зорин рассказал о видах мошеннических схем Адвокат кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал о наиболее распространённых ви ...

Билайн назвал топ-5 мошеннических схем 2024 года против россиян "Билайн" назвал топ-5 мошеннических схем 2024 года против россиян В частности, злоумышленники выдают себя за сотрудников банков или мобильных операторов, го ...

На украинских сайтах оптом продаются российские сим-карты для мошеннических схем На украинских интернет-ресурсах производится массовая продажа сим-карт крупнейших российск ...

В Москве перед судом предстанут организаторы незаконной миграции и мошеннических схем Следственный комитет завершил расследование дела в отношении группы лиц, которых обвиняют ...