Компанию из ОАЭ уличили в отмывании денег для КНДР

"Санкции бьют по криптокошелькам" — именно так можно охарактеризовать последние меры США против компаний и граждан, подозреваемых в отмывании денег для Северной Кореи. Что произошло? Администрация США ввела санкции против двух граждан Китая, проживающих в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также местной фирмы. Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, они якобы оказывали помощь КНДР в переводе и конвертации криптовалюты. Цель санкций "Сегодняшние санкции являются частью предпринимаемых усилий по пресечению операций по отмыванию денег КНДР для финансирования противоправных программ режима по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет", — пояснил Миллер....

04:17, 18.12.2024

Рубрика: «Экономика» Поделиться:

В Португалии арестовали россиянина по обвинению в отмывании денег В Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюни ...

Красноярских экс-полицейских подозревают в отмывании денег через криптокошелек В деле двух красноярских экс-полицейских установлен еще один факт преступной деятельности. ...

Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть за полгода Половина выявленных нарушений касалась легализации средств в крупном (от полутора миллионо ...

Россиянин задержан в Португалии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег Россиянин Алексей Андрюнин задержан в Португалии по обвинению в мошенничестве и отмыванию ...