Миллионы из воздуха: в Петербурге сотрудники полиции пресекли теневую банковскую деятельность

За два года «работы» петербуржец срубил около 14 миллионов рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургской полиции задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Предварительно установлено, что нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без соответствующих разрешительных документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей. Полицией Невского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате обысков в квартире задержанного и офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Видео МВД доступно в ТГ-канале «Конкретно.ру»...

12:17, 10.12.2024

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

Правоохранители Приморья пресекли деятельность канала незаконной миграции Иностранцы получали вид на жительство с помощью признания отцовства над детьми из неполных ...

Деятельность подпольной оружейной мастерской пресекли в Воронежской области Pixbay. Сотрудники ФСБ России задержали 109 человек, причастных к незаконному обороту оруж ...

Бойцы группировки Восток пресекли деятельность инженерной группы ВСУ в районе Гуляйполя Бойцы группировки «Восток» пресекли деятельность инженерной группы ВСУ в районе Гуляйполя Потери украинских военных за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили 1 ...

Сотрудники ФТС пресекли контрабанду 500 кг прекурсоров для производства метадона При обыске склада были обнаружены еще 6 кг марихуаны и 13 канистр с неизвестной жидкостью, ...