Миллионы из воздуха: в Петербурге сотрудники полиции пресекли теневую банковскую деятельность

За два года «работы» петербуржец срубил около 14 миллионов рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургской полиции задержали местного жителя. Он подозревается в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Предварительно установлено, что нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без соответствующих разрешительных документов злоумышленник занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей. Полицией Невского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. В результате обысков в квартире задержанного и офисных помещениях были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. «Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и ее соучастников», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Видео МВД доступно в ТГ-канале «Конкретно.ру»...

12:17, 10.12.2024

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

В Ярославле пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб. Сотрудники полиции в Ярославле задержали двух местных жителей, которые занимались незаконн ...

Деятельность подпольной оружейной мастерской пресекли в Воронежской области Pixbay. Сотрудники ФСБ России задержали 109 человек, причастных к незаконному обороту оруж ...

Правоохранители Приморья пресекли деятельность канала незаконной миграции Иностранцы получали вид на жительство с помощью признания отцовства над детьми из неполных ...

В Татарстане полицейские пресекли деятельность по производству фальсифицированных рыбных консервов Продукцию маскировали под известные бренды. Сотрудники экономической безопасности и против ...