FATF не стала включать Россию в «черный» и «серый» списки

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) не стала включать Россию в «черный» и «серый» списки, следует из сообщений организации.В «черный» список входят только Иран, КНДР и Мьянма, в «серый» список по итогам пленарной сессии организации Россия также не добавлена. На включении РФ в «черный список» ранее настаивала Украина.В «черный» список входят «юрисдикции с высоким уровнем риска, которые имеют существенные стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В «серый» - «юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем, активно сотрудничают с FATF для устранения стратегических недостатков». При этом, как отмечает организация, приостановка членства России в ФАТФ продолжает действовать. Решение о приостановке было принято в феврале 2023 года....

08:17, 27.10.2024

Рубрика: «Бизнес и Промышленность» Поделиться:

Депутат Буцкая: В России могут появиться «белый» и «черный» списки нянь В Госдуме считают необходимыми дополнительные проверки потенциальных нянь, в том числе на ...

Евросоюз внес Россию в черный список по отмыванию денег Европейская комиссия официально включила Россию в перечень стран с высоким уровнем риска в ...

Турция оказалась на пороге исключения из "серого списка" FATF Турция может выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием д ...

Азбука вкуса стала родной // Ритейлер переехал с Кипра в Россию «Азбука вкуса» стала родной // Ритейлер переехал с Кипра в Россию Сеть супермаркетов «Азбука вкуса», которой владела кипрская Demanor Investments, теперь по ...