FATF не стала включать Россию в «черный» и «серый» списки

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) не стала включать Россию в «черный» и «серый» списки, следует из сообщений организации.В «черный» список входят только Иран, КНДР и Мьянма, в «серый» список по итогам пленарной сессии организации Россия также не добавлена. На включении РФ в «черный список» ранее настаивала Украина.В «черный» список входят «юрисдикции с высоким уровнем риска, которые имеют существенные стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В «серый» - «юрисдикции, находящиеся под усиленным контролем, активно сотрудничают с FATF для устранения стратегических недостатков». При этом, как отмечает организация, приостановка членства России в ФАТФ продолжает действовать. Решение о приостановке было принято в феврале 2023 года....

08:17, 27.10.2024

Рубрика: «Бизнес и Промышленность» Поделиться:

Будут репрессии: Украинские пленные просят не включать их в списки на обмен "Будут репрессии": Украинские пленные просят не включать их в списки на обмен Украинские военнопленные просят не включать их в списки на обмен. Об этом сообщил координа ...

Турция оказалась на пороге исключения из "серого списка" FATF Турция может выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием д ...

Азбука вкуса стала родной // Ритейлер переехал с Кипра в Россию «Азбука вкуса» стала родной // Ритейлер переехал с Кипра в Россию Сеть супермаркетов «Азбука вкуса», которой владела кипрская Demanor Investments, теперь по ...

Дмитрий Пегов: серый кардинал РЖД Дмитрий Пегов: «серый кардинал» РЖД Дмитрий Пегов сегодня занимает пост заместителя генерального директора ОАО «РЖД&raqu ...