На прошлой неделе российские силовики провели масштабную операцию по задержанию лиц, связанных с незаконной деятельностью криптовалютной биржи «Cryptex» и анонимной платежной системы UAPS: сообщалось о 96 фигурантах уголовного дела, преступный доход криминального сообщества следствие оценивает в 3,7 млрд рублей. В конце недели Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест пятерых фигурантов – братьев Руслана и Романа Ореховских, Александра Терещенко, Елену Полякову и Артема Лысенко. В отношении основателя «Cryptex» Сергея Иванова (Омельницкого) суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Всем им инкриминируется организация либо участие в преступном сообществе, неправомерный доступ к компьютерной информации, незаконные оборот средств платежей и банковская деятельность. Операции предшествовало включение в санкционный список Минфина США Сергея Иванова и его компаньона Тимура Шахмаметова – оператора крупнейшего онлайн-магазин «Joker’s Stash», специализировавшегося на продаже данных банковских карт, украденных в результате взломов хакерами американских ритейлеров. Кроме того, оба были объявлены в розыск за отмывание финансов, а за информацию об их местонахождении американские власти объявили денежное вознаграждение. Сергей Иванов (Омельницкий) известен на рынке криптовалюты под ником Taleon, Тимур Шахмаметов – как Vega. Первой инициативой Иванова стала раскрутка обменника «PM2BTC», занимавшегося конвертированием средств из виртуальной платежной системы «Perfect Mo...
CHASPIK.SPB.RU