Житель Твери стал фиктивным директором и оказался под следствием

Тверскими правоохранителями выявлен факт незаконного использования документов для образования юридического лица. Как удалось выяснить полицейским, 34-летний местный житель стал номинальным директором двух фирм. Несознательный гражданин предоставил неизвестным лицам свой паспорт для оформления документов, не планируя руководить компаниями, зарегистрированными на его имя. Более того, фигурант открыл 20 расчётных счетов в 9 банках и передал «кураторам» электронные ключи доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Тем самым подозреваемый обеспечил возможность осуществления денежных переводов по расчётным счетам юрлица. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что согласился стать фиктивным учредителем и директором ради денежного вознаграждения, – сообщили в УМВД России по Тверской области. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ “Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица” и части 1 статьи 187 УК РФ “Неправомерный оборот средств платежей”. Ранее TVTVER.ru писал о суде над жительницей Твери, обвиняемой в аналогичном преступлении....

12:17, 08.10.2024

Источник: tvtver.ru

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

Житель Твери стал фиктивным директором трех компаний Прокуратурой Пролетарского района города Твери установлено, что ООО «ШИРОКАЯ ВОЛНА», ООО « ...

Житель Твери продал самодельный нож и оказался под следствием Пролетарским районным судом города Твери вынесен приговор 51-летнему жителю Калининского о ...

Житель Тверской области продал самодельный нож и оказался под следствием Пролетарским районным судом города Твери вынесен приговор 51-летнему жителю Калининского о ...

Житель Твери стал жертвой мошенничества, пытаясь купить билеты в театр В полицию Твери обратился 24-летний местный житель, заявивший о мошенничестве. Общаясь на ...