Антиотмывочная система «окрасила» селлеров // Какую схему используют продавцы для обналичивания средств через маркетплейсы

Финразведка сообщила о рисках обналичивания через маркетплейсы. Предупреждения о возможности незаконных операций были разосланы банкам, заявил РБК представитель Росфинмониторинга. Кредитные организации с августа также фиксируют рост числа сомнительных трансаций с участием онлайн-площадок. Торгующие там юрлица и ИП стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента». Как сообщил источник издания, банки присваивают селлерам средний или высокий уровень риска. Поводом может стать, к примеру, «запутанный характер сделки» или ситуация, когда продавец управляет счетами несвязанных между собой компаний с одного устройства....

04:17, 19.09.2024

Рубрика: «Бизнес» Поделиться:

Четверо красноярцев придумали схему обналичивания маткапитала на 4,5 млн рублей В Красноярске задержали трех мужчин и 47-летнюю женщину, которые провернули мошенническую ...

Продавцы пожаловались в ФАС на маркетплейсы, которые делают скидки без их ведома Решение маркетплейсов включать некоторые товары продавцов в распродажу вызвало серьезное н ...

Продавцы и владельцы ПВЗ попросили маркетплейсы ввести рейтинги для покупателей Авторы спорной идеи хотят при обслуживании клиентов отслеживать историю их потребительског ...

Маркетплейсы взорвали покупками авто: мы знаем, какую марку покупали чаще всего Продажи автомобилей на маркетплейсах в период с октября по декабрь 2024 года выросли на 72 ...