Переводы самому себе могут признать подозрительными

Подобные финансовые операции банкам разрешат временно блокировать. О том, что россияне могут столкнуться с заморозкой переводов между своими счетами в других банках, написала газета «Известия» со ссылкой на ответ Центробанка на письмо Национального совета финансового рынка.Из документа следует, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета, который вступил в силу в июле, распространяется на перечисление средств не только другим людям, но и самому себе. Если подобные операции будут иметь признаки подозрительных, их могут быть временно заблокированы. В тако случае кредитная организация должна незамедлительно сообщить клиенту о том, что операция не прошла. Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, банк обязан исполнить его распоряжение. Исключение – сведения о получателе средств содержатся в базе данных ЦБ.Приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, среди новых критериев подозрительных переводов появилась в июле. Блокировка предусмотрена даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Еще один пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств....

12:17, 27.08.2024

Источник: iluki.ru

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

ЦБ увеличит лимит перевода самому себе по СБП до 30 млн рублей Центробанк разработал проект указания (.pdf) «О внесении изменений в положение Банка Росси ...

ЦБ повысит лимит переводов самому себе до 30 млн рублей Центробанк разработал проект, согласно которому лимит на разовый перевод клиента банка сам ...

Станкевич: Трамп самому себе предъявил «ультиматум» и дал 50 дней Известный историк и политолог Сергей Станкевич - с политобозревателем KP.RU Александром Га ...

Медведчук заявил о подписанном Зеленским самому себе приговоре Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделен ...