Переводы самому себе могут признать подозрительными

Подобные финансовые операции банкам разрешат временно блокировать. О том, что россияне могут столкнуться с заморозкой переводов между своими счетами в других банках, написала газета «Известия» со ссылкой на ответ Центробанка на письмо Национального совета финансового рынка.Из документа следует, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета, который вступил в силу в июле, распространяется на перечисление средств не только другим людям, но и самому себе. Если подобные операции будут иметь признаки подозрительных, их могут быть временно заблокированы. В тако случае кредитная организация должна незамедлительно сообщить клиенту о том, что операция не прошла. Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, банк обязан исполнить его распоряжение. Исключение – сведения о получателе средств содержатся в базе данных ЦБ.Приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, среди новых критериев подозрительных переводов появилась в июле. Блокировка предусмотрена даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Еще один пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств....

12:17, 27.08.2024

Источник: iluki.ru

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

ЦБ повысит лимит переводов самому себе до 30 млн рублей Центробанк разработал проект, согласно которому лимит на разовый перевод клиента банка сам ...

ЦБ увеличит лимит перевода самому себе по СБП до 30 млн рублей Центробанк разработал проект указания (.pdf) «О внесении изменений в положение Банка Росси ...

Станкевич: Трамп самому себе предъявил «ультиматум» и дал 50 дней Известный историк и политолог Сергей Станкевич - с политобозревателем KP.RU Александром Га ...

Медведчук заявил о подписанном Зеленским самому себе приговоре Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделен ...