Переводы самому себе могут признать подозрительными
Подобные финансовые операции банкам разрешат временно блокировать. О том, что россияне могут столкнуться с заморозкой переводов между своими счетами в других банках, написала газета «Известия» со ссылкой на ответ Центробанка на письмо Национального совета финансового рынка.Из документа следует, что закон о приостановке переводов на подозрительные счета, который вступил в силу в июле, распространяется на перечисление средств не только другим людям, но и самому себе. Если подобные операции будут иметь признаки подозрительных, их могут быть временно заблокированы. В тако случае кредитная организация должна незамедлительно сообщить клиенту о том, что операция не прошла. Если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, банк обязан исполнить его распоряжение. Исключение – сведения о получателе средств содержатся в базе данных ЦБ.Приостановка переводов на счета, по которым уже совершались мошеннические действия, среди новых критериев подозрительных переводов появилась в июле. Блокировка предусмотрена даже в случае, когда информации о мошенниках нет в базе регулятора. Еще один пункт – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств....
CHASPIK.SPB.RU