Этот поезд вывез из РФ ворованную древесину на сумму более полумиллиарда рублей

На Дальнем Востоке завершилось предварительное расследование уголовного дела о контрабанде древесины и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Обвиняемые – предприниматель из Приморья и жительница Владивостока, являвшаяся финансовым директором коммерческой фирмы. «По версии следствия, злоумышленники входили в состав организованной группы, участники которой незаконно переместили через границу РФ лесоматериалы общей стоимостью порядка 600 миллионов рублей. Фигуранты действовали под прикрытием подконтрольных юридических лиц. В частности, от имени их подставных руководителей они представили в таможенные органы 2575 деклараций с документами, содержащими недостоверные сведения о законности происхождения экспортируемого товара», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Но это еще не все. Следствие установило, что предприниматель нарушал валютное законодательство РФ: более 1,5 млрд рублей за реализованный лес так и не оказались на расчетных счетах уполномоченных банков страны. Уголовное дело по статьям 193 и 226.1 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд. Источник: МВД Медиа...

12:17, 04.07.2024

Источник: www.zr.ru

Рубрика: «Авто / Мото» Поделиться:

Астраханские верфи реализуют 10 контрактов на сумму более 40 млрд рублей В частности, на предприятиях по заказу Государственной транспортной лизинговой компании в ...

Ставрополец накопил штрафов за нарушения ПДД на сумму более 800 тысяч рублей Больше 800 тысяч рублей по долгам заплатил ставрополец, чтобы не лишиться машины. По данны ...

Технику и снаряжение на сумму более 18 млн рублей передадут вологжане в зону СВО По запросам воинских подразделений формируются гуманитарные грузы в еженедельном режиме... ...

На ПМЭФ заключено более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключено 982 договоренн ...