Этот поезд вывез из РФ ворованную древесину на сумму более полумиллиарда рублей

На Дальнем Востоке завершилось предварительное расследование уголовного дела о контрабанде древесины и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Обвиняемые – предприниматель из Приморья и жительница Владивостока, являвшаяся финансовым директором коммерческой фирмы. «По версии следствия, злоумышленники входили в состав организованной группы, участники которой незаконно переместили через границу РФ лесоматериалы общей стоимостью порядка 600 миллионов рублей. Фигуранты действовали под прикрытием подконтрольных юридических лиц. В частности, от имени их подставных руководителей они представили в таможенные органы 2575 деклараций с документами, содержащими недостоверные сведения о законности происхождения экспортируемого товара», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Но это еще не все. Следствие установило, что предприниматель нарушал валютное законодательство РФ: более 1,5 млрд рублей за реализованный лес так и не оказались на расчетных счетах уполномоченных банков страны. Уголовное дело по статьям 193 и 226.1 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд. Источник: МВД Медиа...

12:17, 04.07.2024

Источник: www.zr.ru

Рубрика: «Авто / Мото» Поделиться:

Петербургские предприятия требуют с Зеленодольского завода более полумиллиарда рублей В 2025 году суды зарегистрировали 46 исков от петербургских предприятий к Зеленодольскому ...

Ставрополец накопил штрафов за нарушения ПДД на сумму более 800 тысяч рублей Больше 800 тысяч рублей по долгам заплатил ставрополец, чтобы не лишиться машины. По данны ...

На ПМЭФ заключили более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей Это только то, что не является коммерческой тайной, сообщил советник президента Антон Кобя ...

Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн рублей Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде ...