В Брянске суд вынес приговор нелегальным обнальщикам

Во вторник, 18 июня, Советский районный суд Брянска вынес приговор 44-летнему жителю города и его 39-летней сестре, признанным виновными в осуществлении банковской деятельности без лицензии, неправомерном обороте средств платежей и в образовании юридического лица через подставных лиц.Подробности дела рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.Суд установил, что фигуранты, действуя совместно с другими лицами в составе организованной группы, с 2017 года по 2021 год без регистрации и специального разрешения проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Деньги от заказчиков поступали на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, в свою очередь зарегистрированных на подставных людей. Кроме того, подсудимые изготавливали поддельные платежные документы о переводе денежных средств.За каждую операцию подпольные банкиры получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7 процентов от обналиченной суммы. В общей сложности за пять лет незаконный бизнес принес его организаторам доход в размере более 44 миллионов рублей.Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Брянской области, уточнили в пресс-службе.Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Женщина приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в 350 тысяч рублей. Виновная будет отбывать наказание после достижения её ребенком 14 лет.Приговор...

00:17, 21.06.2024

Рубрика: «Главные новости» Поделиться:

Суд в Брянске вынес приговор за фиктивные сделки по программе «Агростартап» Советский районный суд Брянска вынес обвинительный приговор трем предпринимателям, признан ...

Брянский суд вынес приговор по делу об убийстве Брянский суд вынес заочный приговор по делу об убийстве в отношении находящегося в розыске ...

В Курске суд вынес приговор по делу о массовом ДТП с 24 пострадавшими Суд установил виновных в массовом ДТП, произошедшем 27 марта 2024 года на улице Дзержинско ...

Нож в шею! В Смоленске суд вынес приговор по делу о кровавой драме «Нож — в шею!» В Смоленске суд вынес приговор по делу о кровавой драме Ссора знакомых переросла в открытый конфликт, который закончился для одного и них в морге ...