Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты

Во вторник Министерство юстиции США предъявило обвинение Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи». Министерство юстиции утверждает, что Гуань участвовал в международной схеме по отмыванию около 67 миллионов долларов незаконных средств с использованием криптовалюты. Афера По словам чиновника, с 2020 по май 2024 года Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме отмывания денег, сотрудничая с другими для отмывания около 67 миллионов долларов незаконных средств на банковские счета своей медиакомпании и связанных с ней организаций. пресс-релиз Министерства юстиции. Гуань руководил командой компании «Зарабатывайте деньги в Интернете» (MMO), действующей из зарубежного офиса, для реализации этой схемы. Под его руководством команда использовала криптовалюту для... The post Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты appeared first on Cryptobrokers....

22:55, 08.06.2024

Рубрика: «Crypto» Поделиться:

Министерство юстиции США обвиняет Adobe в несправедливых и обманчивых методах подписки Министерство юстиции США подало в суд на Adobe, обвинив компанию в "заманивании" пользоват ...

Ripple усиливает поддержку криптовалюты с помощью фонда Fairshake стоимостью 25 миллионов долларов Ripple внесла 25 миллионов долларов в фонд Fairshake Super PAC, что соответствует общеотра ...

Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения Google Материнской компании Google Alphabet, возможно, придется разделить свой бизнес на разные к ...

Американское Министерство юстиции допустило возможность разделения Google Судом в США в августе этого года признан монополистом Google. По мнению экспертов, раздел ...