Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты

Во вторник Министерство юстиции США предъявило обвинение Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи». Министерство юстиции утверждает, что Гуань участвовал в международной схеме по отмыванию около 67 миллионов долларов незаконных средств с использованием криптовалюты. Афера По словам чиновника, с 2020 по май 2024 года Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме отмывания денег, сотрудничая с другими для отмывания около 67 миллионов долларов незаконных средств на банковские счета своей медиакомпании и связанных с ней организаций. пресс-релиз Министерства юстиции. Гуань руководил командой компании «Зарабатывайте деньги в Интернете» (MMO), действующей из зарубежного офиса, для реализации этой схемы. Под его руководством команда использовала криптовалюту для... The post Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты appeared first on Cryptobrokers....

22:55, 08.06.2024

Рубрика: «Crypto» Поделиться:

Министерство юстиции США обвиняет Adobe в несправедливых и обманчивых методах подписки Министерство юстиции США подало в суд на Adobe, обвинив компанию в "заманивании" пользоват ...

Ripple усиливает поддержку криптовалюты с помощью фонда Fairshake стоимостью 25 миллионов долларов Ripple внесла 25 миллионов долларов в фонд Fairshake Super PAC, что соответствует общеотра ...

WienerAI привлекает более 2 миллионов долларов в преддверии публичного запуска – может ли это стать следующей взрывной предпродажей криптовалюты? Подтверждением привлекательности криптопроектов на тему мемов является то, что предварител ...

Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения Google Материнской компании Google Alphabet, возможно, придется разделить свой бизнес на разные к ...