В Сбербанке рассказали о схеме обмана, обнаруженной сотрудником

Сотрудники Сбербанка выявили схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовые пирамиды. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ПМЭФ.Речь идет о финансовой пирамиде, организаторы которой убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга.На схему обратил внимание один из сотрудников банка, который заметил, что клиент погашает кредиты сразу за 27 человек. После этого было проведено внутреннее расследование и анализ кредитного портфеля, которые помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить еще три пирамиды.Результаты расследования банк передал в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей.Подбор вкладов...

21:40, 05.06.2024

Рубрика: «Экономика, Деньги» Поделиться:

Банк России предупредил об опасной схеме обмана Мошенники стали чаще использовать дипфейки — они создают реалистичное видеоизображение чел ...

В МВД предупредили о новой схеме обмана со сбором средств для больных Мошенники открывают сбор средств для неизлечимо больного человека, чтобы после его смерти ...

Куряне подвергаются новой схеме обмана со стороны мошенников Злоумышленники активно пытаются получить персональные данные курян с сайта Госуслуги. В гр ...

Стало известно о схеме обмана пенсионеров с «цифровыми рублями» Мошенники стали активно использовать схему обмана с рассылкой пенсионерам сообщений, в кот ...