В Сбербанке рассказали о схеме обмана, обнаруженной сотрудником

Сотрудники Сбербанка выявили схему мошенничества с «инвестициями» кредитных средств граждан в финансовые пирамиды. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах ПМЭФ.Речь идет о финансовой пирамиде, организаторы которой убеждали граждан брать кредиты в банках и 60% заемных средств направлять им в обмен на полное погашение долга.На схему обратил внимание один из сотрудников банка, который заметил, что клиент погашает кредиты сразу за 27 человек. После этого было проведено внутреннее расследование и анализ кредитного портфеля, которые помогли предотвратить дальнейшие выдачи на 200 млн рублей и выявить еще три пирамиды.Результаты расследования банк передал в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Четверых организаторов пирамиды арестовали, у них изъято 43 млн рублей на счетах и наличными, три квартиры и 12 автомобилей.Подбор вкладов...

21:40, 05.06.2024

Рубрика: «Экономика, Деньги» Поделиться:

ВТБ сообщил о схеме обмана со сроками банковских карт Мошенники начали обманывать банковских клиентов, убеждая их, что нужно продлить заканчиваю ...

Тинькофф рассказал о новой схеме обмана россиян «Тинькофф» рассказал о новой схеме обмана россиян Жертвами мошенников становятся пожилые россияне, о чем рассказали сотрудники «Тинько ...

Банк России предупредил об опасной схеме обмана Мошенники стали чаще использовать дипфейки — они создают реалистичное видеоизображение чел ...

Стало известно о схеме обмана пенсионеров с «цифровыми рублями» Мошенники стали активно использовать схему обмана с рассылкой пенсионерам сообщений, в кот ...