Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками

Банк России усилит контроль за операциями граждан с золотыми слитками

Банк России планирует расширить список сомнительных операций, требующих более тщательной проверки на соответствие антиотмывочному законодательству. Регулятор представил проект поправок к положению 375-П, который устанавливает новые критерии для выявления подозрительных операций с драгоценными металлами. В частности, банки будут обязаны внимательне...
07:45, 21.05.2024
Источник: www.pravda.ru  
Рубрика: «Экономика»   Поделиться: Поделиться новостью в Facebook Поделиться новостью в Twittere Поделиться новостью в VK Поделиться новостью в Pinterest Поделиться новостью в Reddit

В Москве раскрыта афера с фальшивыми золотыми слитками на $3 млнВ Москве раскрыта афера с фальшивыми золотыми слитками на $3 млн В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих участников преступной групп ...

Драгметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциямиДрагметаллы отольются банкам // ЦБ ужесточает контроль за операциями Банк России предлагает усилить контроль за операциями компаний с признаками нелегальной де ...

ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотомЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов с драгметаллами ...

Кабмин усилит контроль за производством оборудования для генерации энергииКабмин усилит контроль за производством оборудования для генерации энергии Данные о сроках и условиях производства, ремонта и сервисного обслуживания энергетического ...

CHASPIK.SPB.RU Поиск в новостях