ЦБ подготовил для банков новые «антиотмывочные» критерии для контроля операций с драгметаллами

Рубрика: «Регионы»   Поделиться:

Золоту усилят контроль // Помогут ли новые меры защитить банки от незаконных операций с драгметаллами Покупку золота в банках на крупные суммы хотят контролировать тщательнее. Поправки об этом ...

Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций Центральный банк России хочет дополнить перечень признаков подозрительных операций для бан ...

В список подозрительных операций хотят внести критерии по сделкам с золотом ЦБ РФ планирует внести критерии по сделкам с золотом в перечень признаков подозрительных о ...

ЦБ расширит критерии значимости банков на рынке платежных услуг Критерии пополнятся двумя дополнительными параметрами: о системной значимости самого банка ...